가이드
2026년 6월 28일
보험
사기 조사
청구, 계정, 신원 전반에서 모순점, 조작된 사고, 조직적 사기 패턴을 식별합니다. Intrace는 개별 사기와 조직적 사기 조직을 드러내는 점들을 연결합니다.
문제
단일 조작 청구든 조직적 사기 조직이든, 사기는 사람, 계정, 주소, 거래 사이의 연결 속에 숨어 있습니다. 그 연결 고리가 하나의 기록에서 드러나는 경우는 드물고, 수작업 대조로는 속도를 따라잡을 수 없습니다. 패턴이 뚜렷해질 즈음이면 사기 조직은 이미 수십 건의 청구를 처리했을 수 있고, 모순되는 증거는 이미 삭제되었을 수 있습니다.
솔루션
Intrace는 공개 및 온라인 데이터의 모순점을 드러낸 뒤, 링크 분석으로 계정, 신원, 주소, 거래를 연결하여 고의 사고(crash-for-cash)나 의료 사기 같은 수법 배후의 조직을 밝혀냅니다. 프로필과 보존된 증거가 조사관에게 방어 가능한 기록을 제공하고, AI 점수화가 심층 조사가 필요한 최고위험 개체의 우선순위를 정해줍니다.
Intrace 솔루션
사기 조사을(를) 위해 특별히 설계된 모듈
모순점과 위험 신호의 발견
웹, 개인정보(PII), 기록을 아우르는 통합 검색으로 어떤 단서에서든 조사를 시작합니다. AI가 종합한 개요가 여러 소스의 일치 항목을 드러내어, 분석가가 한 번에 신원을 검증하고 개체 정보를 보강할 수 있습니다.
사기 조직의 연결 고리 규명
조사 결과를 사람, 계정, 위치, 지표를 연결하는 인터랙티브 링크 차트로 발전시킵니다. 트랜스폼을 실행하고, 서브그래프를 분리하고, 사건의 그림이 선명해지는 과정에서 계보를 추적합니다.
사라지기 전에 증거 보존
소셜 프로필을 대규모로 수집·분석하여 팔로워, 참여도, 심리를 매핑하는 동시에 게시물, 미디어, 메타데이터를 후속 검토와 보고를 위해 보존합니다.
자주 묻는 질문
Graph 링크 분석이 공유된 식별자, 주소, 계정, 기록을 통해 개체들을 연결하여, 단일 기록 조회로는 놓치는 조직적 수법 배후의 공모 정황을 드러냅니다.
가능합니다. Intrace는 청구 내용이나 진술된 정황과 모순되는 공개 활동과 불일치를 드러내고, 그 증거를 삭제되기 전에 보존합니다.
점수화와 필터링이 위험의 정량화와 순위 매김을 도와, 조사관이 사기 가능성이 가장 높은 개체와 클러스터에 집중할 수 있게 합니다.
조사 결과는 출처 표기와 타임스탬프와 함께 수집되고 사건별로 정리되어, 조사 및 법적 활용을 위한 감사 가능한 기록을 뒷받침합니다.
리소스
사기 조사 관련 Intrace 팀의 플레이북, 현장 노트, 실무 가이드.
