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2026년 6월 28일
금융
실사
온보딩, 거래, 주요 약정에 앞서 개인, 법인, 관할권을 스크리닝합니다. Intrace는 신원, 소속 관계, 부정적 언론 보도, 연결 관계로 이루어진 검증 가능한 위험 그림을 한 번에 구성합니다.
문제
거래상대방, 고객, 채용 후보를 검증한다는 것은 촉박한 기한 속에서 파편화된 기록, 미공개 소속 관계, 부정적 언론 보도를 대조하는 일입니다. 수작업 리서치는 느리고 일관성이 없으며, 결정을 뒤바꿀 단 하나의 세부 정보를 놓치기 쉽습니다. 대규모로는 수천 개의 개체를 수작업으로 스크리닝하는 것이 비현실적이며, 이름 변형이나 숨겨진 소유 구조 뒤의 위험 신호는 일상적으로 걸러지지 않고 통과됩니다.
솔루션
Intrace는 기록, 소속 관계, 온라인 활동을 하나의 프로필로 모아 부정적 언론 보도, 제재 노출, 위험 지표를 자동으로 표시합니다. AI가 동명이인을 구분하여 조사 결과가 올바른 개체에 연결되도록 합니다. Graph는 단일 소스 조회가 놓치는 소유 구조와 소속 관계를 드러내어, 팀이 약정에 앞서 위험을 정량화하고 사안을 분류할 수 있게 돕습니다.
Intrace 솔루션
실사을(를) 위해 특별히 설계된 모듈
개인과 법인의 원스톱 스크리닝
웹, 개인정보(PII), 기록을 아우르는 통합 검색으로 어떤 단서에서든 조사를 시작합니다. AI가 종합한 개요가 여러 소스의 일치 항목을 드러내어, 분석가가 한 번에 신원을 검증하고 개체 정보를 보강할 수 있습니다.
소유 구조 및 소속 관계 추적
조사 결과를 사람, 계정, 위치, 지표를 연결하는 인터랙티브 링크 차트로 발전시킵니다. 트랜스폼을 실행하고, 서브그래프를 분리하고, 사건의 그림이 선명해지는 과정에서 계보를 추적합니다.
자주 묻는 질문
그렇습니다. 분석가는 고위험 결과를 필터링하여 특정 개인이나 조직에 연결된 부정적 보도, 범죄 기록, 기타 위험 신호를 무관한 결과를 뒤지지 않고 바로 확인할 수 있습니다.
AI가 다양한 신호를 종합하여 동명이인을 구분하고 서로 다른 정확한 프로필을 생성하므로, 위험 관련 조사 결과가 올바른 인물에게 귀속됩니다.
Graph 링크 분석이 공유된 식별자, 주소, 기록을 통해 개체들을 연결하여, 단일 소스 조회로는 놓칠 소속 관계와 소유 관계를 드러냅니다.
Intrace는 광범위한 기록 커버리지를 바탕으로 여러 국가의 국가 신분증, 전화번호, 주소를 조회하여 단일 관할권을 넘어서는 실사를 지원합니다.
리소스
실사 관련 Intrace 팀의 플레이북, 현장 노트, 실무 가이드.
