가이드
2026년 6월 28일
금융
제재 및 규제 인텔리전스
여러 관할권에 걸친 제재 동향, 제재 조치, 규제 변화를 추적합니다. Intrace는 컴플라이언스 팀이 개체를 스크리닝하고 노출이 중대해지기 전에 이를 드러내도록 돕습니다.
문제
컴플라이언스 팀은 여러 관할권의 제재, 제재 조치, 규제 변화를 추적하는 동시에 거래상대방의 숨겨진 노출을 스크리닝해야 합니다. 수작업 모니터링은 느리고, 위험은 이름 변형과 복잡한 소유 구조 뒤에 숨어 있습니다. 노출 하나를 놓치는 것만으로도 심각한 규제적·평판적 결과를 초래할 수 있습니다.
솔루션
Intrace는 기록과 공개 웹 전반에서 개인과 법인을 스크리닝하여 제재 노출, 제재 조치, 부정적 지표를 드러내고, 링크 분석이 소유 구조와 소속 관계를 밝혀냅니다. 지속적인 모니터링을 통해 팀은 관심 있는 당사자 및 관할권과 연관된 규제 동향을 놓치지 않고 파악할 수 있습니다.
Intrace 솔루션
제재 및 규제 인텔리전스을(를) 위해 특별히 설계된 모듈
개체의 노출 스크리닝
웹, 개인정보(PII), 기록을 아우르는 통합 검색으로 어떤 단서에서든 조사를 시작합니다. AI가 종합한 개요가 여러 소스의 일치 항목을 드러내어, 분석가가 한 번에 신원을 검증하고 개체 정보를 보강할 수 있습니다.
규제 동향 모니터링
소셜, 메시징, 웹, 다크웹 소스 전반의 위협을 모니터링합니다. Intrace는 키워드만이 아니라 게시물과 댓글 이면의 의도를 읽어내고, 위험 계정을 시간에 걸쳐 추적하여 격화와 공모 정황을 탐지합니다.
숨겨진 소유 구조와 관계의 규명
조사 결과를 사람, 계정, 위치, 지표를 연결하는 인터랙티브 링크 차트로 발전시킵니다. 트랜스폼을 실행하고, 서브그래프를 분리하고, 사건의 그림이 선명해지는 과정에서 계보를 추적합니다.
자주 묻는 질문
Intrace는 기록과 공개 웹 전반에서 개체를 스크리닝하고 고위험 결과를 필터링하여, 특정 당사자에 연결된 제재 노출, 제재 조치, 부정적 언론 보도를 드러냅니다.
가능합니다. Graph 링크 분석이 공유된 식별자와 기록을 통해 개체들을 연결하여, 단일 소스 스크리닝이 놓치는 소유 구조와 소속 관계를 드러냅니다.
Intrace는 여러 국가의 식별자와 기록을 조회하여 다수 관할권에 걸친 스크리닝을 지원합니다.
관심 있는 개체 및 관할권과 연관된 제재 동향, 제재 조치, 규제 변화를 시간에 걸쳐 추적할 수 있습니다.
리소스
제재 및 규제 인텔리전스 관련 Intrace 팀의 플레이북, 현장 노트, 실무 가이드.
