Finanzwesen

Sanktions- & Regulierungsanalysen

Verfolgen Sie Sanktionsaktivitäten, Durchsetzungsmaßnahmen und regulatorische Änderungen über Jurisdiktionen hinweg. Intrace hilft Compliance-Teams, Entitäten zu screenen und Risiken sichtbar zu machen, bevor sie wesentlich werden.

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Problem

Compliance-Teams müssen Sanktionen, Durchsetzungsmaßnahmen und regulatorische Verschiebungen über viele Jurisdiktionen hinweg verfolgen und zugleich Gegenparteien auf verdeckte Risiken screenen. Manuelles Monitoring ist langsam, und Risiken verstecken sich hinter Namensvarianten und komplexen Eigentumsverhältnissen. Ein übersehenes Risiko kann gravierende regulatorische und Reputationsfolgen haben.

Lösung

Intrace screent Personen und Unternehmen über Registerdaten und das offene Web und macht Sanktionsrisiken, Durchsetzungsmaßnahmen und belastende Indikatoren sichtbar, während die Link-Analyse Eigentumsverhältnisse und Zugehörigkeiten offenlegt. Kontinuierliches Monitoring hält Teams über regulatorische Entwicklungen zu den Parteien und Jurisdiktionen auf dem Laufenden, die für sie relevant sind.

Intrace-Lösungen

Speziell entwickelte Module für Sanktions- & Regulierungsanalysen

Intrace-Suchergebnisse mit KI-Übersicht und Web-Personenprofilen

Entitäten auf Risiken screenen

Starten Sie von jedem Hinweis aus mit einer einheitlichen Suche über Web, personenbezogene Daten und Registerdaten. KI-synthetisierte Übersichten zeigen Treffer über Quellen hinweg – Analysten validieren Identitäten und reichern Entitäten in einem Durchgang an.

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Regulatorische Entwicklungen beobachten

Überwachen Sie Bedrohungen über Social-Media-, Messaging-, Web- und Darknet-Quellen. Intrace liest die Absicht hinter Beiträgen und Antworten – nicht nur Stichwörter – und verfolgt riskante Konten über die Zeit, um Eskalation und Koordination zu erkennen.

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Intrace-Dashboard für digitale Risikointelligenz mit Bedrohungen, Beweismaterial und Monitoring

Intrace-Graph-Ansicht mit Entitätsverbindungen und Ermittlungs-Transforms

Verdeckte Eigentumsverhältnisse und Verbindungen aufdecken

Überführen Sie Erkenntnisse in interaktive Link-Diagramme, die Personen, Konten, Orte und Indikatoren verbinden. Führen Sie Transforms aus, isolieren Sie Teilgraphen und verfolgen Sie Herkunftslinien, während sich das Fallbild schärft.

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Häufig gestellte Fragen

Intrace screent Entitäten über Registerdaten und das offene Web und filtert nach Hochrisiko-Ergebnissen – Sanktionsrisiken, Durchsetzungsmaßnahmen und negative Berichterstattung zu einer Partei werden sichtbar.

Ja. Die Link-Analyse in Graph verknüpft Entitäten über gemeinsame Identifikatoren und Registerdaten und legt Eigentumsverhältnisse und Zugehörigkeiten offen, die ein Screening aus einer einzelnen Quelle übersieht.

Intrace fragt Identifikatoren und Registerdaten länderübergreifend ab und unterstützt Screening über mehrere Jurisdiktionen hinweg.

Teams können Sanktionsaktivitäten, Durchsetzungsmaßnahmen und regulatorische Änderungen zu relevanten Entitäten und Jurisdiktionen dauerhaft verfolgen.