Guida
28 giugno 2026
Finanza
Intelligence su sanzioni e regolamentazione
Seguite attività sanzionatorie, provvedimenti e cambiamenti normativi tra le giurisdizioni. Intrace aiuta i team di compliance a sottoporre le entità a screening e a far emergere l'esposizione prima che diventi rilevante.
Problema
I team di compliance devono seguire sanzioni, provvedimenti e cambiamenti normativi in molte giurisdizioni mentre sottopongono le controparti a screening per esposizioni nascoste. Il monitoraggio manuale è lento, e il rischio si nasconde dietro varianti del nome e assetti proprietari complessi. Perdere un'esposizione può comportare gravi conseguenze regolamentari e reputazionali.
Soluzione
Intrace sottopone persone ed entità a screening su registri e web aperto, facendo emergere esposizione a sanzioni, provvedimenti e indicatori avversi, mentre l'analisi dei collegamenti espone assetti proprietari e affiliazioni. Il monitoraggio continuo mantiene i team informati sugli sviluppi normativi legati alle parti e alle giurisdizioni che contano per loro.
Soluzioni Intrace
Moduli progettati appositamente per Intelligence su sanzioni e regolamentazione
Sottoporre le entità a screening per l'esposizione
Partite da qualsiasi pista con una ricerca unificata su web, PII e registri. Le panoramiche sintetizzate dall'IA fanno emergere le corrispondenze tra le fonti, così gli analisti possono convalidare le identità e arricchire le entità in un unico passaggio.
Monitorare gli sviluppi normativi
Monitorate le minacce su fonti social, di messaggistica, web e dark web. Intrace legge l'intento dietro post e risposte, non solo le parole chiave, e traccia nel tempo gli account a rischio per rilevare escalation e coordinamento.
Rivelare assetti proprietari e legami nascosti
Trasformate i risultati in grafici di collegamento interattivi che connettono persone, account, luoghi e indicatori. Eseguite trasformazioni, isolate sottografi e tracciate la provenienza man mano che il quadro del caso si definisce.
Domande frequenti
Intrace sottopone le entità a screening su registri e web aperto e filtra i risultati ad alto rischio, facendo emergere esposizione a sanzioni, provvedimenti e adverse media legati a una parte.
Sì. L'analisi dei collegamenti di Graph connette le entità tramite identificativi e registri condivisi, esponendo assetti proprietari e affiliazioni che lo screening su singola fonte non coglie.
Intrace interroga identificativi e registri in più Paesi, supportando lo screening in più giurisdizioni.
I team possono seguire nel tempo attività sanzionatorie, provvedimenti e cambiamenti normativi legati a entità e giurisdizioni di interesse.
Altri casi d'uso nel settore Finanza
Risorse
Playbook, note dal campo e guide pratiche su Intelligence su sanzioni e regolamentazione dal team di Intrace.
