ガイド
2026年6月28日
金融
制裁・規制インテリジェンス
複数の法域にまたがる制裁の動向、執行措置、規制変更を追跡します。Intraceはコンプライアンスチームによるエンティティのスクリーニングを支援し、エクスポージャーが重大化する前に可視化します。
課題
コンプライアンスチームは、多数の法域にわたる制裁、執行措置、規制の変化を追いながら、取引相手の隠れたエクスポージャーをスクリーニングしなければなりません。手作業のモニタリングは遅く、リスクは名前の表記ゆれや複雑な所有構造の背後に隠れています。 エクスポージャーの見逃しは、深刻な規制上・レピュテーション上の結果を招きかねません。
ソリューション
Intraceは記録とオープンウェブ全体で個人と法人をスクリーニングし、制裁エクスポージャー、執行措置、ネガティブな兆候を可視化するとともに、リンク分析で所有関係と所属関係を明らかにします。 継続的なモニタリングにより、注目する当事者と法域に関わる規制動向を常に把握できます。
Intraceのソリューション
制裁・規制インテリジェンスのために設計されたモジュール
エンティティのエクスポージャーをスクリーニング
ウェブ、PII、記録を統合した検索により、あらゆる手がかりを起点にできます。AIが統合した概要が情報源を横断する一致を可視化するため、アナリストは一度の処理で本人性を検証し、エンティティ情報を充実させられます。
規制動向をモニタリング
ソーシャル、メッセージング、ウェブ、ダークウェブの情報源を横断して脅威を監視します。Intraceはキーワードだけでなく投稿とリプライの背後にある意図を読み取り、リスクの高いアカウントを継続的に追跡して、エスカレーションと連携を検知します。
隠れた所有関係とつながりを解明
調査結果をインタラクティブなリンクチャートに展開し、人物、アカウント、場所、指標をつなぎます。トランスフォームの実行、サブグラフの分離、来歴の追跡を通じて、ケースの全体像を研ぎ澄ませます。
よくある質問
Intraceは記録とオープンウェブ全体でエンティティをスクリーニングし、ハイリスクな結果に絞り込むことで、当事者に紐づく制裁エクスポージャー、執行措置、ネガティブ報道を浮かび上がらせます。
はい。Graphのリンク分析が共有された識別子や記録を通じてエンティティをつなぎ、単一ソースのスクリーニングでは見逃される所有関係と所属関係を明らかにします。
Intraceは各国の識別子と記録を照会でき、複数の法域にまたがるスクリーニングを支援します。
注目するエンティティと法域に関わる制裁の動向、執行措置、規制変更を、時間をかけて追跡できます。
その他の金融ユースケース
リソース
Intraceチームによる、制裁・規制インテリジェンスに関連するプレイブック、現場ノート、実践ガイド。
