Finanzwesen

Due Diligence

Überprüfen Sie Personen, Unternehmen und Jurisdiktionen vor Onboarding, Transaktionen oder großen Verpflichtungen. Intrace erstellt ein verifizierbares Risikobild – Identität, Zugehörigkeiten, negative Berichterstattung und Verbindungen – in einem einzigen Durchgang.

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Problem

Die Prüfung einer Gegenpartei, eines Kunden oder einer Neueinstellung bedeutet, fragmentierte Registerdaten, nicht offengelegte Zugehörigkeiten und negative Berichterstattung unter Zeitdruck abzugleichen. Manuelle Recherche ist langsam, inkonsistent – und das eine Detail, das die Entscheidung ändert, wird leicht übersehen. Im großen Maßstab ist das manuelle Screening Tausender Entitäten unpraktikabel, und Warnsignale hinter Namensvarianten oder verschleierten Eigentumsverhältnissen rutschen regelmäßig durch.

Lösung

Intrace führt Registerdaten, Zugehörigkeiten und Online-Präsenz in einem Profil zusammen und macht negative Berichterstattung, Sanktionsrisiken und Risikoindikatoren automatisch sichtbar. KI trennt namensgleiche Personen, damit Erkenntnisse der richtigen Entität zugeordnet werden. Graph deckt Eigentumsverhältnisse und Zugehörigkeiten auf, die Prüfungen aus einer einzelnen Quelle übersehen – Teams können Risiken quantifizieren und Fälle triagieren, bevor sie sich binden.

Intrace-Lösungen

Speziell entwickelte Module für Due Diligence

Intrace-Suchergebnisse mit KI-Übersicht und Web-Personenprofilen

Personen und Unternehmen in einem Durchgang prüfen

Starten Sie von jedem Hinweis aus mit einer einheitlichen Suche über Web, personenbezogene Daten und Registerdaten. KI-synthetisierte Übersichten zeigen Treffer über Quellen hinweg – Analysten validieren Identitäten und reichern Entitäten in einem Durchgang an.

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Eigentumsverhältnisse und Zugehörigkeiten nachverfolgen

Überführen Sie Erkenntnisse in interaktive Link-Diagramme, die Personen, Konten, Orte und Indikatoren verbinden. Führen Sie Transforms aus, isolieren Sie Teilgraphen und verfolgen Sie Herkunftslinien, während sich das Fallbild schärft.

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Intrace-Graph-Ansicht mit Entitätsverbindungen und Ermittlungs-Transforms

Häufig gestellte Fragen

Ja. Analysten können nach Hochrisiko-Ergebnissen filtern, um Negativpresse, Strafregistereinträge und andere Warnsignale zu einer Person oder Organisation sichtbar zu machen – ohne irrelevante Treffer durchsuchen zu müssen.

KI kombiniert zahlreiche Signale, um namensgleiche Personen zu unterscheiden und getrennte, präzise Profile zu erstellen – Risikoerkenntnisse werden der richtigen Person zugeordnet.

Die Link-Analyse in Graph verknüpft Entitäten über gemeinsame Identifikatoren, Adressen und Registerdaten und legt Zugehörigkeiten und Eigentumsverbindungen offen, die eine Prüfung aus einer einzelnen Quelle übersehen würde.

Intrace fragt nationale Ausweisnummern, Telefonnummern und Adressen länderübergreifend mit breiter Registerabdeckung ab und unterstützt Due Diligence über eine einzelne Jurisdiktion hinaus.