Guide
28 juin 2026
Finance
Veille sanctions et réglementaire
Suivez sanctions, mesures d'exécution et évolutions réglementaires à travers les juridictions. Intrace aide les équipes conformité à cribler les entités et à faire remonter les expositions avant qu'elles ne deviennent significatives.
Problème
Les équipes conformité doivent suivre sanctions, mesures d'exécution et évolutions réglementaires dans de nombreuses juridictions, tout en criblant les contreparties à la recherche d'expositions cachées. La veille manuelle est lente, et le risque se dissimule derrière variantes de noms et structures de détention complexes. Manquer une exposition peut avoir de lourdes conséquences réglementaires et réputationnelles.
Solution
Intrace crible personnes et entités à travers les registres et le web ouvert, faisant remonter exposition aux sanctions, mesures d'exécution et indicateurs défavorables, tandis que l'analyse de liens expose détentions et affiliations. Une surveillance continue tient les équipes informées des développements réglementaires liés aux parties et aux juridictions qui les concernent.
Solutions Intrace
Des modules conçus pour Veille sanctions et réglementaire
Criblez les entités pour détecter les expositions
Partez de n'importe quelle piste avec une recherche unifiée web, données personnelles et registres. Les synthèses générées par l'IA font remonter les correspondances entre les sources : les analystes valident l'identité et enrichissent les entités en un seul passage.
Suivez les développements réglementaires
Surveillez les menaces à travers réseaux sociaux, messageries, web et dark web. Intrace lit l'intention derrière les publications et les réponses — pas seulement les mots-clés — et suit les comptes à risque dans la durée pour détecter escalade et coordination.
Révélez détentions et liens cachés
Faites basculer vos constats dans des schémas de liens interactifs qui connectent personnes, comptes, lieux et indicateurs. Lancez des transformations, isolez des sous-graphes et retracez la généalogie des données à mesure que l'image du dossier se précise.
Questions fréquentes
Intrace crible les entités à travers les registres et le web ouvert et filtre les résultats à haut risque, faisant remonter exposition aux sanctions, mesures d'exécution et médias défavorables liés à une partie.
Oui. L'analyse de liens de Graph connecte les entités par identifiants et registres partagés, exposant détentions et affiliations que le criblage monosource manque.
Intrace interroge identifiants et registres dans de nombreux pays, à l'appui d'un criblage couvrant plusieurs juridictions.
Les équipes peuvent suivre dans la durée sanctions, mesures d'exécution et évolutions réglementaires liées aux entités et juridictions d'intérêt.
Plus de cas d'usage Finance
Ressources
Guides pratiques, notes de terrain et méthodes concrètes autour de Veille sanctions et réglementaire, par l'équipe Intrace.
