Finanza

Due diligence

Sottoponete a screening persone, entità e giurisdizioni prima di onboarding, transazioni o impegni rilevanti. Intrace assembla un quadro di rischio verificabile, con identità, affiliazioni, adverse media e connessioni, in un unico passaggio.

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Problema

Verificare una controparte, un cliente o un candidato significa riconciliare registri frammentati, affiliazioni non dichiarate e adverse media sotto scadenza. La ricerca manuale è lenta, incoerente e rischia di perdere proprio il dettaglio che cambia la decisione. Su larga scala, lo screening manuale di migliaia di entità è impraticabile, e i segnali d'allarme dietro varianti del nome o assetti proprietari occulti sfuggono regolarmente.

Soluzione

Intrace riunisce registri, affiliazioni e presenza online in un unico profilo, facendo emergere automaticamente adverse media, esposizione a sanzioni e indicatori di rischio. L'IA distingue gli omonimi, così i riscontri si agganciano all'entità giusta. Graph rivela assetti proprietari e affiliazioni che i controlli su singola fonte non colgono, aiutando i team a quantificare il rischio e smistare i casi prima di impegnarsi.

Soluzioni Intrace

Moduli progettati appositamente per Due diligence

Risultati di ricerca di Intrace con panoramica IA e profili di persone dal web

Screening di persone ed entità in un unico passaggio

Partite da qualsiasi pista con una ricerca unificata su web, PII e registri. Le panoramiche sintetizzate dall'IA fanno emergere le corrispondenze tra le fonti, così gli analisti possono convalidare le identità e arricchire le entità in un unico passaggio.

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Tracciare assetti proprietari e affiliazioni

Trasformate i risultati in grafici di collegamento interattivi che connettono persone, account, luoghi e indicatori. Eseguite trasformazioni, isolate sottografi e tracciate la provenienza man mano che il quadro del caso si definisce.

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Vista Graph di Intrace con connessioni tra entità e trasformazioni investigative

Domande frequenti

Sì. Gli analisti possono filtrare i risultati ad alto rischio per far emergere stampa negativa, precedenti penali e altri segnali d'allarme legati a una persona o organizzazione, senza vagliare risultati irrilevanti.

L'IA combina numerosi segnali per distinguere gli omonimi e produrre profili distinti e accurati, così i riscontri di rischio vengono attribuiti alla persona corretta.

L'analisi dei collegamenti di Graph connette le entità tramite identificativi, indirizzi e registri condivisi, esponendo affiliazioni e legami proprietari che un controllo su singola fonte non rileverebbe.

Intrace interroga documenti d'identità nazionali, numeri di telefono e indirizzi in più Paesi con un'ampia copertura di registri, supportando la due diligence oltre una singola giurisdizione.