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28 juin 2026
Finance
Due diligence
Criblez personnes, entités et juridictions avant toute entrée en relation, transaction ou engagement majeur. Intrace assemble en un seul passage une image de risque vérifiable : identité, affiliations, médias défavorables et connexions.
Problème
Vérifier une contrepartie, un client ou une recrue impose de réconcilier registres fragmentés, affiliations non déclarées et médias défavorables, sous contrainte de délai. La recherche manuelle est lente, inconstante, et il est facile de manquer le détail qui change la décision. À grande échelle, cribler des milliers d'entités à la main est impraticable, et les signaux d'alerte dissimulés derrière des variantes de noms ou des structures de détention opaques passent régulièrement au travers.
Solution
Intrace rassemble registres, affiliations et présence en ligne dans un profil unique, en faisant remonter automatiquement médias défavorables, exposition aux sanctions et indicateurs de risque. L'IA distingue les homonymes pour que les constats s'attachent à la bonne entité. Graph révèle les structures de détention et les affiliations que les vérifications monosources manquent, aidant les équipes à quantifier le risque et à trier les dossiers avant de s'engager.
Solutions Intrace
Des modules conçus pour Due diligence
Criblez personnes et entités en un seul passage
Partez de n'importe quelle piste avec une recherche unifiée web, données personnelles et registres. Les synthèses générées par l'IA font remonter les correspondances entre les sources : les analystes valident l'identité et enrichissent les entités en un seul passage.
Retracez détentions et affiliations
Faites basculer vos constats dans des schémas de liens interactifs qui connectent personnes, comptes, lieux et indicateurs. Lancez des transformations, isolez des sous-graphes et retracez la généalogie des données à mesure que l'image du dossier se précise.
Questions fréquentes
Oui. Les analystes peuvent filtrer les résultats à haut risque pour faire remonter presse négative, antécédents judiciaires et autres signaux d'alerte liés à une personne ou une organisation, sans trier des résultats sans rapport.
L'IA combine de nombreux signaux pour distinguer les homonymes et produire des profils distincts et exacts : les constats de risque sont attribués à la bonne personne.
L'analyse de liens de Graph connecte les entités par identifiants, adresses et registres partagés, exposant des affiliations et des liens de détention qu'une vérification monosource manquerait.
Intrace interroge identifiants nationaux, téléphones et adresses dans de nombreux pays, avec une large couverture de registres, à l'appui d'une due diligence au-delà d'une seule juridiction.
Plus de cas d'usage Finance
Ressources
Guides pratiques, notes de terrain et méthodes concrètes autour de Due diligence, par l'équipe Intrace.
