المال

العناية الواجبة

افحص الأفراد والكيانات والولايات القضائية قبل التأهيل أو المعاملات أو الالتزامات الكبرى. يجمع Intrace صورة مخاطر قابلة للتحقق — الهوية والانتماءات والإعلام السلبي والروابط — في تمريرة واحدة.

احجز عرضًا توضيحيًااحجز عرضًا توضيحيًا

المشكلة

يعني التحقق من طرف مقابل أو عميل أو موظف جديد مطابقة سجلات مجزأة وانتماءات غير مفصح عنها وإعلام سلبي تحت ضغط المواعيد. البحث اليدوي بطيء وغير متسق ومن السهل أن تفوته التفصيلة الوحيدة التي تغيّر القرار. على نطاق واسع، يصبح فحص آلاف الكيانات يدوياً غير عملي، وتتسلل الإشارات الحمراء المختبئة خلف تنويعات الأسماء والملكية الخفية بانتظام.

الحل

يجمع Intrace السجلات والانتماءات والحضور الرقمي في ملف تعريف واحد، ويكشف تلقائياً الإعلام السلبي والتعرض للعقوبات ومؤشرات الخطر. ويفصل الذكاء الاصطناعي بين الأفراد متطابقي الأسماء لتُنسب النتائج إلى الكيان الصحيح. يكشف Graph الملكية والانتماءات التي تفوتها الفحوص أحادية المصدر، فيساعد الفرق على قياس المخاطر وفرز الحالات قبل الالتزام.

حلول Intrace

وحدات مصمّمة خصيصًا لـ العناية الواجبة

نتائج بحث Intrace مع ملخص بالذكاء الاصطناعي وملفات تعريف الأشخاص من الويب

افحص الأشخاص والكيانات في تمريرة واحدة

انطلق من أي خيط ببحث موحد في الويب والبيانات الشخصية والسجلات. تكشف الملخصات المركّبة بالذكاء الاصطناعي التطابقات عبر المصادر ليتحقق المحللون من الهوية ويثروا الكيانات في تمريرة واحدة.

تتبّع الملكية والانتماءات

حوّل النتائج إلى مخططات روابط تفاعلية تصل الأشخاص والحسابات والمواقع والمؤشرات. شغّل التحويلات واعزل المخططات الفرعية وتتبّع المسارات مع اتضاح صورة القضية.

عرض Graph في Intrace يُظهر روابط الكيانات وتحويلات التحقيق

الأسئلة الشائعة

نعم. يستطيع المحللون التصفية بحثاً عن النتائج عالية الخطورة لإظهار الأخبار السلبية والسجلات الجنائية وغيرها من الإشارات الحمراء المرتبطة بشخص أو مؤسسة، دون الغرق في نتائج غير ذات صلة.

يجمع الذكاء الاصطناعي إشارات عديدة للتمييز بين الأفراد متطابقي الأسماء وإنتاج ملفات تعريف منفصلة ودقيقة، لتُنسب نتائج المخاطر إلى الشخص الصحيح.

يربط تحليل الروابط في Graph بين الكيانات عبر المعرّفات والعناوين والسجلات المشتركة، كاشفاً الانتماءات وروابط الملكية التي يفوتها الفحص أحادي المصدر.

يستعلم Intrace عن الهويات الوطنية والهواتف والعناوين عبر دول متعددة بتغطية واسعة للسجلات، بما يدعم العناية الواجبة خارج نطاق ولاية قضائية واحدة.