ガイド
2026年6月28日
金融
デューデリジェンス
オンボーディング、取引、重要なコミットメントの前に、個人、法人、法域をスクリーニングします。Intraceは本人性、所属関係、ネガティブ情報、つながりといった検証可能なリスク像を、一度の処理で組み上げます。
課題
取引相手、顧客、採用候補者の審査では、断片化した記録、未開示の所属関係、ネガティブ報道を期限に追われながら突き合わせる必要があります。手作業の調査は遅く、一貫性を欠き、判断を左右するたった一つの事実を見逃しがちです。 大規模になると、数千のエンティティを手作業でスクリーニングするのは非現実的で、名前の表記ゆれや隠れた所有関係の背後にあるレッドフラグは、日常的にすり抜けてしまいます。
ソリューション
Intraceは記録、所属関係、オンライン上のプレゼンスを一つのプロファイルに集約し、ネガティブ報道、制裁エクスポージャー、リスク指標を自動的に浮かび上がらせます。AIが同姓同名の人物を切り分けるため、調査結果は正しいエンティティに紐づきます。 Graphは単一ソースのチェックでは見逃される所有関係や所属関係を明らかにし、チームがコミットする前にリスクを定量化し、ケースをトリアージできるよう支援します。
Intraceのソリューション
デューデリジェンスのために設計されたモジュール
個人と法人を一度にスクリーニング
ウェブ、PII、記録を統合した検索により、あらゆる手がかりを起点にできます。AIが統合した概要が情報源を横断する一致を可視化するため、アナリストは一度の処理で本人性を検証し、エンティティ情報を充実させられます。
所有関係と所属関係を追跡
調査結果をインタラクティブなリンクチャートに展開し、人物、アカウント、場所、指標をつなぎます。トランスフォームの実行、サブグラフの分離、来歴の追跡を通じて、ケースの全体像を研ぎ澄ませます。
よくある質問
はい。アナリストはハイリスクな結果に絞り込むことで、無関係なヒットを選別することなく、個人や組織に紐づくネガティブ報道、犯罪記録、その他のレッドフラグを浮かび上がらせられます。
AIが多数のシグナルを組み合わせて同姓同名の人物を識別し、それぞれ独立した正確なプロファイルを生成するため、リスクに関する調査結果は正しい人物に帰属します。
Graphのリンク分析が、共有された識別子、住所、記録を通じてエンティティをつなぎ、単一ソースのチェックでは見逃される所属関係や所有上のつながりを明らかにします。
Intraceは広範な記録カバレッジのもと、各国の国民ID、電話番号、住所を照会でき、単一の法域にとどまらないデューデリジェンスを支援します。
その他の金融ユースケース
リソース
Intraceチームによる、デューデリジェンスに関連するプレイブック、現場ノート、実践ガイド。
